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微信群內“炒黃金” 半年全國2000余人被騙

2018-07-04 18:18:15 來源: 北京青年報 作者:
摘要:  民警將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人帶上警車  警方起獲多部手機 本組供圖/北京公安  16個人使用500多部手機,更換不同的角色與微信群里的人聊天,目的就是為了取得投資者的信

  民警將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人帶上警車

  警方起獲多部手機 本組供圖/北京公安

  16個人使用500多部手機,更換不同的角色與微信群里的人聊天,目的就是為了取得投資者的信任,利用模擬黃金交易平臺騙取錢財。

  近日,順義警方遠赴廣東佛山,打掉了這個涉嫌詐騙的犯罪團伙,共抓獲嫌疑人20名,該團伙半年時間在全國范圍內詐騙2000余人,涉案金額達3億元。

  北京大叔投入60多萬元全賠

  2018年2月中旬,順義公安分局刑偵支隊接到事主范大叔報警,稱在網上“炒黃金”被騙67萬。范大叔說,今年1月底,微信上有個陌生人想加他為好友,同意后范大叔就被拉到一個群里面。

  這是個炒黃金的交流群,起初范大叔也就是看看,后來發現里面不少人都說賺錢了,還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話,看得范大叔心里發癢,抱著試試看的心理,范大叔就用小額資金試試水,沒想到還真賺錢了,后來又追加一點,如“老師”所說,又賺到了錢,這樣一來就打消了他的顧慮。

  “在2月9日,我將21萬匯入了平臺指定賬戶,可就在這21萬匯走后,大盤和微信群里‘老師’所說的走勢完全相反,不到一天的時間21萬所剩無幾。為了能回本,11日我再次匯入46萬,打算在老師的帶領下大賺一把,可萬萬沒想到最后全賠了,等我冷靜下來,越琢磨越不對勁,覺得被騙了,就趕緊報了警。”范大叔說。

  追溯資金流鎖定團伙所在位置

  北京青年報記者了解到,此類網絡詐騙案件偵破起來難度非常大,嫌疑人根本不與事主見面,只是通過網絡或電話就可以將錢騙走。在接報這起案件后,辦案民警第一時間查出錢的流向并且進行堵截,盡最大可能將錢款控制。

  通過對范大叔錢款的追查,民警發現錢款匯給了一個名為“某某貴金屬”的交易平臺,根據銀行卡和平臺信息流水,民警發現在范大叔將錢轉到平臺后,在很短的時間內這些錢在銀行、第三方公司及支付軟件中轉了近十次,最終被轉到一個叫林某某(男,35歲,廣東人)的賬戶中,并且很快被全部提現。

  錢的流向這條線索清晰了,民警又著手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”。通過對涉事微信群的分析、梳理,民警發現這個群中的成員大部分活動在廣東、香港一帶。6月初,民警整理好掌握的線索后,遠赴廣東開始查找這伙人的下落。

  北京警方50余人赴廣東抓捕

  在到達廣東佛山后,民警開始對之前掌握的線索一一查證,并在暗中偵查這伙人的活動規律。經過連續10多天的縝密偵查,民警最終摸清了嫌疑人的組織結構和人員基本情況,并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點在廣東佛山市區一門市內。

  6月22日14時許,北京市公安局及順義分局共出動警力50余名,在當地警方的全力配合下,在廣東省佛山市大瀝鎮三個地點將主犯謝某某(男,46歲,廣州市番禺區人)、王某某(男,33歲,四川省蒼溪縣人)抓獲,后于6月23日在廣州市將負責取款的嫌疑人林某某(男,35歲,廣東人)等人抓獲。至此,20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網,共起獲作案用電腦20余臺、硬盤16塊、手機500余部。

  6月26日22時許,民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京。經依法訊問,團伙中多名成員指認謝某某、王某某兩人是負責人,他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人,大范圍推廣“金屬交易平臺”,并讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色,欺騙投資人進行投資實施詐騙。

  目前,以謝某某為首的20名涉案人員均已被順義警方依法刑事拘留,相關工作還在進行中。

  半年時間全國2000余人被騙

  據順義區反電信詐騙中心不完全統計,在2018年過去的半年時間里,這個犯罪團伙所有賬戶信息顯示全國被騙人員達2000余人,涉案金額高達3億余元。

  借此案件警方提示,投資理財,不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以為能賺取更多回報時,可能已經成了那些騙子的狩獵目標。投資理財需謹慎,選擇正規投資渠道和平臺十分重要,千萬別被群里的那些“大拿”忽悠,一旦您購買了這些虛假的理財產品將血本無歸。

  記者 匡小穎 通訊員 趙亭超

 

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